关于加强就业经费管理工作的通知

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国家文物局


关于开展2008年度文物行政执法专项督察工作的通知

文物政发〔2008〕20号


各省、自治区、直辖市文物局（文化厅、文管会）：

党的十七大报告明确指出：要“全面落实依法治国基本方略，加快建设社会主义法治国家”，“推进依法行政，做到严格、公正、文明执法”。自2005年始，我局连续3年在全国开展了文物行政执法专项督察工作，有力推动了文物系统依法行政进程，更为广泛地宣传贯彻了文物工作的法律法规，进一步夯实了文物基础工作，纠正处理了一批重大文物行政违法案件，为事业发展奠定了基础。

为进一步巩固依法行政成果，推动文物行政执法工作，规范执法行为，提高执法水平，依据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律、法规及相关文件，我局决定继续在全国开展2008年度文物行政执法专项督察工作，现将有关事项通知如下：

一、督察时间和工作内容

（一）第一阶段：2008年3月，各地文物行政部门应对本行政区内各文物、博物馆单位的保护与管理工作进行全面检查，并将有关情况汇总后于4月10日前报我局；

（二）第二阶段：2008年4月中旬至7月中旬，我局组织多个督察组实地检查部分地区的文物行政执法工作情况；

（三）第三阶段：2008年8月至12月，我局向全国通报2008年度文物行政执法专项督察有关情况；被检查地区依据通报意见开展整改处理工作；我局派员赴被检查地区复查整改处理情况；

（四）第四阶段：2008年底，我局通过有关媒体向社会公告2008年度文物行政执法专项督察有关情况。

二、督察重点

今年8至9月，北京2008年奥运会和残奥会将在我国北京和部分地区举办，为确保奥运会和残奥会期间游客及各文物、博物馆单位安全，2008年度文物行政执法专项督察工作安排如下：

（一）督察重点地区：北京2008年奥运会和残奥会举办地区、在2005、2006、2007年度文物行政执法专项督察中未被督察的地区。

（二）督察重点内容：

1、世界文化遗产地、全国重点文物保护单位、国有文物收藏单位等的保护与管理工作、安全保卫工作情况；文物行政部门和文博单位突发事件应急预案的制定和执行等情况；

2、第三次全国文物普查进展情况；

3、博物馆免费开放情况；

4、涉及文物、博物馆单位的行政违法案件的处罚处理情况；

5、文物行政部门依法行政和机构建设情况、执法人员培训和执法行为规范情况、文物安全和文物行政执法信息化建设情况；

6、文物调查项目工作进展情况；

7、近年的文物保护专项资金管理与使用情况。

三、加强领导，严密组织，认真开展自查工作

请各地文物行政部门根据本通知要求，认真对待、加强领导、积极组织、深入实际、深入基层、排除隐患，发现违法行为及时实施处罚，消除不良影响，并于规定时限内上报有关情况。

四、请各地文物行政部门将2007年以来本行政区内已办结的文物行政违法案件情况及其行政处罚的相关法律文书副本汇总并组织初评（每省不少于５起案件），我局将在2008年内举办文物行政执法案卷评比工作，并对其中较为优秀的进行表彰（具体事宜另行通知）。

特此通知。

国家文物局

二○○八年三月二十一日
中国人民银行


关于印发《关于对违反售付汇管理规定的金融机构及其责任人行政处分的规定》的通知

银发[1998]331号

中国人民银行各省、自治区、直辖市分行，深圳分行；国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，深圳分局；各中资外汇指定银行总行：

　　为了加强外汇管理，切实打击逃汇和非法套汇行为，规范金融机构的外汇业务经营行为，特制定《关于对违反售付汇管理规定的金融机构及其责任人行政处分的规定》，现印发给你们，请遵照执行。并请各分行（分局）向所辖金融机构转发；各中资外汇指定银行总行向所属分（支）行转发。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。

中国人民银行 　

一九九八年七月十九日



关于对违反售付汇管理规定的金融机构及其责任人行政处分的规定


第一条 为了加强外汇管理，打击违反外汇管理行为，根据《外汇管理条例》和有关法律、法规，制定本规定。
第二条 本规定所称金融机构是指经批准经营外汇业务的中资银行和非银行金融机构及其分支机构。
第三条 对金融机构违反售付汇管理行为，由国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇局）根据《外汇管理条例》和本规定对金融机构作出行政处罚。
对违规行为责任人，外汇局应当建议其所在的金融机构或其上级主管部门对其做出纪律处分。金融机构或其上级主管部门应当根据本规定给予违规责任人纪律处分，并将处分结果报外汇管理局。
第四条 金融机构有下列行为之一的：
（一）与客户勾结，用假报关单套汇的；
（二）明知无贸易背景为客户开立信用证的；
（三）无规定的有效凭证和有效商业单据向客户售汇的；
（四）无规定的有效凭证和有效商业单据为客户办理外汇汇出手续的。
对有关责任人员给予以下行政处分：
（一）对经办人员给予行政记大过以上直至行政开除处分；
（二）对指使、授意或者明知违规情况不予制止的负责人给予行政撤职或者行政开除处分。
违规金额一年内累计等值在500万美元（含500万美元）以上的，停止该金融机构经营结售汇业务。
第五条 金融机构有下列行为之一的：
（一）未经外汇局批准，擅自向保税区内企业售汇的；
（二）未经外汇局批准，擅自为没有代理权的外商投资企业和没有进出口代理权的生产型企业办理代理进口项下售汇的。
对有关责任人员给予以下行政处分：
（一）对经办人员给予行政记大过处分，直至行政开除处分；
（二）对指使、授意或者明知违规情况不予制止的负责人给予行政降级或者行政撤职处分。
违规金额一年内累计在等值1亿美元（含1亿美元）以上的，停止该金融机构经营结售汇业务。
第六条 金融机构有下列行为之一的：
（一）向客户售汇金额大于客户提供的有效凭证规定金额的；
（二）客户提供的进口合同、提单、报关单或者其他单证明显造假，不认真审核为客户售汇的；
（三）售汇后不在有效凭证上加注售汇日期、金额和加盖公章或者业务章的。
对有关责任人员给予以下行政处分：
（一）对经办人员给予行政记过或者行政记大过处分，直至行政开除处分；
（二）对指使、授意或者明知违规情况不予制止的负责人给予行政记大过以上直至行政撤职处分。
违规金额一年内累计在等值1亿美元（含1亿美元）以上的，停止该金融机构经营结售汇业务。
第七条 金融机构有下列行为之一的：
（一）不按照规定对进口货物报关单进行鉴别和二次核对的；
（二）代理进口项下，未按规定审核进口代理协议向客户售汇的；
（三）未按规定核对外汇局的核准件，为客户办理超金额超比例预付货款售汇的；
（四）未按规定核对外汇局的核准件，为客户办理超比例超金额佣金售汇的；
（五）未按规定核对外汇局的核准件，为客户办理先支后收转口贸易项下售汇的；
（六）未按规定核对外汇局的核准件，为居民个人办理超过规定限额的因私用汇售汇的；
（七）未按规定核对外汇局的核准件，为客户办理资本项目下售汇的。
对有关责任人员给予以下行政处分：
（一）对经办人员给予行政记大过以上直至行政开除处分；
（二）对指使、授意或者明知违规情况不予制止的负责人给予行政记大过以上直至行政撤职处分。
违规金额一年内累计在等值1亿美元（含1亿美元）以上的，停止该金融机构经营结售汇业务。
第八条 金融机构有下列行为之一的：
（一）未按规定核对外汇局的核准件，为客户办理资本项目外汇支付的；
（二）未按规定审核规定的有效凭证和有效商业单据或者未按规定核对外汇局的核准件，为客户办理经常项目外汇支付的；
（三）未按规定核对进口单位提供的进口付汇备案表，为应凭进口付汇备案表付汇的进口单位办理进口付汇的。
对有关责任人员给予以下行政处分：
（一）对经办人员给予行政记过或者行政记大过处分，直至行政开除处分；
（二）对指使、授意或者明知违规情况不予制止的负责人给予行政记过以上直至行政降级处分。
第九条 金融机构有下列行为之一的：
（一）境内中资金融机构为客户开立90天以上365天以下的远期信用证，或者其开立的信用证展期超过90天，在365天以下，不按照规定办理外债登记手续的；
（二）未经外汇局批准，擅自为境内中资机构开立365天以上的远期信用证的；
（三）开立信用证后，未经外汇局批准，擅自将为境内中资机构开立的信用证展期超过365天的。
对有关责任人员给予以下行政处分：
（一）对经办人员给予行政记大过以上直至行政开除处分；
（二）对决定、指使、授意或者明知违规情况不予制止的负责人给予行政降级以上直至行政开除处分。
第十条 金融机构有下列行为之一的：
（一）对大额购汇和频繁购汇等异常情况不及时向外汇局报告；
（二）不按照规定将《贸易进口付汇核销单》全部报送外汇局的；
（三）向未填写《贸易进口付汇核销单》的客户售付汇的；
（四）不按照规定将二次核对结果报告外汇局的。
对有关责任人员给予以下行政处分：
（一）对经办人员给予行政警告或者行政记过处分；
（二）对指使、授意或者明知违规情况不予制止的负责人给予行政警告以上直至行政降级处分。
第十一条 金融机构违反售付汇管理规定，情节严重，造成重大经济损失的，可以根据《金融机构高级管理人员任职资格管理暂行规定》取消其高级管理人员任职资格。构成犯罪的，依法追究相关责任人员的法律责任。
第十二条 本规定由国家外汇管理局负责解释。
第十三条 本规定自一九九八年八月一日起开始施行。