湖南省教育厅关于印发《湖南省普通大中专学校毕业生档案及户口管理办法（试行）》的通知
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湖南省教育厅关于印发《湖南省普通大中专学校毕业生档案及户口管理办法（试行）》的通知
湖南省教育厅
关于印发《湖南省普通大中专学校毕业生档案及户口管理办法（试行）》的通知
湘教发[ 2004 ] 38 号
各市州教育局、普通大中专学校：
随着毕业生就业制度改革的进一步深入，毕业生就业形式日趋多样化，对毕业生档案、户口管理和服务工作提出了更高的要求。根据《国务院办公厅转发教育部等部门关于进一步深化普通高等学校毕业生就业制度改革有关问题意见的通知》（国办发[2002]19号）和《湖南省人民政府办公厅关于加强普通大中专学校毕业生就业工作的通知》（湘政办发[2003]37号）精神，我厅制定了《湖南省普通大中专学校毕业生档案及户口管理办法（试行）》，现印发你们，请遵照执行。在试行过程中有何意见和建议，请向我厅学生处或湖南省大中专学校学生信息咨询与就业指导中心反映。
二OO四年五月三十一日
湖南省普通大中专学校毕业生档案及户口管理办法（试行）
第一条 为适应“市场导向、政府调控、学校推荐、毕业生与用人单位双向选择”的毕业生就业机制，进一步规范和加强择业期内未落实就业单位的毕业生或已就业但所在单位不负责档案、户口管理的毕业生的档案、户口管理和服务工作，根据《国务院办公厅转发教育部等部门关于进一步深化普通高等学校毕业生就业制度改革有关问题意见的通知》（国办发［2002］19号）和《湖南省人民政府办公厅关于加强普通大中专学校毕业生就业工作的通知》（湘政办[2003]37号）精神，结合我省实际，制定本办法。
第二条 本办法所称毕业生是指：择业期内未落实就业单位的毕业生或已就业但所在单位不负责档案、户口管理的毕业生。
第三条 离校时未落实就业单位的毕业生，必须在离校前填写《湖南省普通大中专学校毕业生档案、户口保管、转递申请表》（见附件1）。可申请将档案、户口留原就读学校管理两年，学校免收档案管理服务费用；也可申请将档案、户口关系转至湖南省大中专学校学生信息咨询与就业指导中心，或生源地市州、县市区就业指导服务机构 (上述机构以下统称为就业服务机构)，择业期内免收档案管理服务费用，各级各类就业服务机构应认真为毕业生做好相关的管理和服务工作。
第四条 申请将档案、户口留校管理的毕业生应与学校签订《湖南省普通大中专学校毕业生档案、户口留校托管协议书》（见附件2），明确双方的责任、权利和义务。
第五条 档案、户口留校托管的毕业生，在托管期间落实了就业单位的，由学校负责为其办理就业报到证，并凭报到证及时办理档案、户口迁转手续。
第六条 托管期满的毕业生应主动到学校办理档案、户口转出手续。否则，学校有权按托管协议书的约定将档案、户口转至有关就业服务机构。
第七条 档案、户口留校托管的毕业生不等同于在校学生，不能享受在校生的待遇。
第八条 各学校应明确具体部门和具体人员负责管理毕业生留校托管的档案、户口，并安排专项管理经费。
第九条 毕业生在不负责档案、户口管理的单位就业的，可由单位或毕业生本人申请将档案、户口关系委托有关就业服务机构代管。
第十条 申请将档案、户口委托湖南省大中专学校学生信息咨询与就业指导中心和生源所在地市州、县市区毕业生就业服务机构代管的毕业生，学校依据其申请为其办理就业报到证，毕业生凭报到证办理档案、户口迁转和接收手续。
第十一条 各级就业服务机构和学校，要严格遵照《中华人民共和国档案法》的规定管理和转递档案，不得将毕业生档案交由本人自带或管理。对已办理就业报到证的毕业生，凭报到证（蓝色联）转寄毕业生档案和办理户口迁转，并将就业通知书（白色联）装入毕业生档案。
第十二条 本办法自文件下发之日起执行。
第十三条 本办法由湖南省教育厅委托湖南省大中专学校学生信息咨询与就业指导中心负责解释。
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法(废止)
中国人民银行
中国人民银行令〔2003〕第3号
根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规的规定，中国人民银行制定了《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，经2002年9月17日第7次行务会审议通过，现予公布，自2003年3月1日起实施。
行长：周小川
二○○三年一月三日
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
第一条为监测大额和可疑外汇资金交易，规范外汇资金交易报告行为，根据《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定本办法。
第二条境内经营外汇业务的金融机构（以下简称金融机构）应当按照本办法规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
大额外汇资金交易，系指交易主体通过金融机构以各种结算方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。
可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有异常特征的交易行为。
第三条国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇局）负责大额和可疑外汇资金交易报告工作的监督和管理。
第四条金融机构为客户开立外汇账户，应当遵守《个人存款账户实名制规定》和《境内外汇账户管理规定》，不得为客户设立匿名外汇账户或明显以假名开立外汇账户。
金融机构为客户办理外汇业务应当核对其真实身份信息，主要包括单位名称、法定代表人或负责人姓名、身份证件及其号码、开户的证明文件、组织机构代码、住所、注册资本、经营范围、经营规模、账户的日平均收付发生额等信息和个人银行账户存款人的姓名、身份证件及其号码、住所、职业、经济收入、家庭状况等信息。
第五条金融机构应当将所有大额和可疑外汇资金交易记录，自交易日起至少保存5年。
第六条金融机构应当建立和完善内部反洗钱工作岗位责任制，制定内部反洗钱工作操作程序，明确专人负责对大额和可疑外汇资金交易进行记录、分析和报告。
第七条金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但法律另有规定的除外。
第八条下列外汇交易属于大额外汇资金交易：
（一）当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上。
（二）以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中，个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上。
第九条下列外汇交易属于可疑外汇现金交易：
（一）居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的；
（二）居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的；
（三）居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的；
（四）非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的；
（五）非居民个人银行卡频繁存入大量外币现金的；
（六）企业外汇账户中频繁有大量外币现金收付，与其经营活动不相符的；
（七）企业外汇账户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的；
（八）企业频繁发生以现金方式收取出口货款，与其经营范围、规模明显不符的；
（九）企业用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或从非本单位银行账户转入的；
（十）外商投资企业利润汇出的购汇人民币资金大部分为现金或从其他单位银行账户转入的；
（十一）外商投资企业以外币现金方式进行投资的。
第十条下列外汇交易属于可疑外汇非现金交易：
（一）居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的；
（二）居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出，或集中从境外汇入大量外汇再频繁多笔原币种汇出的；
（三）非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从生产、贩卖毒品问题严重的国家（地区）汇入款项的；
（四）居民、非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的；
（五）企业通过其外汇账户频繁大量发生在外汇局审核标准以下的对外支付进口预付货款、贸易项下佣金等；
（六）企业通过其外汇账户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票等）方式结算的出口收汇的；
（七）企业一些休眠外汇账户或平常资金流量小的外汇账户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的；
（八）企业通过其外汇账户频繁发生大量资金往来，与其经营性质、规模不相符的；
（九）企业外汇账户频繁发生大量资金收付，持续一段时间后，账户突然停止收付；
（十）企业外汇账户资金流动以千位或万位为单位的整数资金往来频繁；
（十一）企业外汇账户资金快进快出，当天发生额很大，但账户余额很小或不保留余额；
（十二）企业外汇账户在短时间内收到多笔小额电汇或使用支票、汇票存款后，将大部分存款汇出境外；
（十三）境内企业以境外法人或自然人名义开立离岸账户，且资金呈有规律流动；
（十四）企业从一个离岸账户汇款给多个境内居民，并以捐赠等名义结汇，其资金的划转和结汇均由一人或少数人操作的；
（十五）外商投资企业年利润汇出大幅超出原投入股本或明显与其经营状况不符；
（十六）外商投资企业在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符；
（十七）与走私、贩毒、恐怖活动等犯罪严重地区的金融机构附属公司或关联公司进行对销存款或贷款交易；
（十八）证券经营机构指令银行划出与交易、清算无关外汇资金的；
（十九）经营B股业务的证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金的；
（二十）保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保行为。
第十一条金融机构对本办法第八条、第九条和第十条所规定情形的大额或可疑外汇资金交易行为须按月以纸质文件、电子文件形式同时上报。
第十二条金融机构应当对符合下列情形的外汇现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。
（一）外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；
（二）将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；
（三）企业频繁使用大量人民币现钞购汇。
第十三条金融机构应当对符合下列情形的外汇非现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。
（一）居民个人办理个人实盘买卖业务时，频繁转换币种，明显不谋求盈利的；
（二）居民个人外汇账户频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开旅行支票或汇票的；
（三）非居民个人外汇账户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的；
（四）企业在开立外汇账户时多次拒绝向银行提供有关开户所需的证明文件或不愿提供一般信息的；
（五）企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的；
（六）企业结、售汇单证不全，结、售汇金额突然增大，结、售汇频率加快或者结、售汇金额明显超过其正常经营水平的；
（七）企业在银行办理出口入账手续时，无有效商业单据却频繁领取结汇水单（核销专用联），或拒绝提供有效商业单据而频繁领取结汇水单（核销专用联）的；
（八）企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的；
（九）企业频繁、大量发生买卖专有技术、商标权等无形资产项下的收汇、结汇及付汇，与其业务经营明显不符的；
（十）企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的；
（十一）企业经常存入旅行支票及外币汇票存款，特别是此类支票及汇票是境外开具，与其经营状况不符的；
（十二）企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的；
（十三）企业申请以其机构或第三者拥有的资产或信用作为贷款的担保，而这些资产来源不明或与客户背景不相符的；
（十四）利用无贸易背景信用证或其他方式在境外融资的；
（十五）企业在办理外汇买卖业务时，在明知有损失的情况下，仍坚持办理的；
（十六）企业要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途不明的；
（十七）外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入；
（十八）外商投资企业外方投入资本金或借入外债结汇的人民币转入证券等投资领域的银行账户，与其经营状况不符；
（十九）金融机构外汇现金账户收、付金额与外汇存款规模明显不符，或波动明显超过外汇存款的变化幅度；
（二十）金融机构系统内外汇资金往来账户收支与日常业务经营状况明显不符；
（二十一）金融机构同业往来账户，在岸与离岸业务往来账户，与境外分支机构的往来账户收付情况与日常业务经营状况明显不符；
（二十二）金融机构与其关联企业的外汇信贷、结算业务在短期内急剧增加或减少的；
（二十三）金融机构以大额外币现金投保的；
（二十四）银行等金融机构职员以合理理由怀疑的任何外汇资金交易。
第十四条金融机构设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构为主报告机构，省会、自治区首府、直辖市没有一级分支机构的，由金融机构总部指定主报告机构。
金融机构各分支机构应于每月初5个工作日内汇总上月大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分支局。
各主报告机构应于每月15日前汇总各省、自治区、直辖市内上月大额和可疑外汇资金交易情况，报所在地的国家外汇管理局省、自治区、直辖市分局。
各金融机构总部应于每月5日前将自身发生的上月大额和可疑外汇资金交易情况报外汇局当地分支局。
第十五条金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起3个工作日内报当地公安部门并报送外汇局分支局。
第十六条国家外汇管理局省、自治区、直辖市分局将金融机构上报的大额和可疑外汇资金交易汇总情况于每月20日前报告国家外汇管理局总局；对涉嫌犯罪的外汇资金交易应当及时移送当地公安部门，并上报总局。
第十七条金融机构有下列情形之一的，由外汇局责令改正，给予警告，可以处以1万元以上3万元以下罚款：
（一）未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的；
（二）未按规定保存大额或可疑外汇资金交易记录的；
（三）违反规定泄露大额或可疑外汇资金交易信息的；
（四）未按规定审查开户资料为单位开立外汇账户的。
第十八条金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇账户的，由外汇局责令改正，给予警告，可以处以1000元以上5000元以下罚款。
第十九条金融机构违反本办法，情节严重造成重大损失的，外汇局可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务。
第二十条金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第二十一条本办法下列用语的含义如下：
“频繁”系指外汇资金交易行为每天发生3次以上或每天发生持续5天以上。
“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
“短期”系指10个营业日以内。
“以上”、“以下”，均包括本数。
第二十二条本办法自2003年3月1日起施行。
当前司法机关与媒体宣传策略的方法思考
唐时华
当代社会里，司法与媒体在很大程度上影响着社会的和谐与发展。而从这两者的内在关系看，矛盾与和谐随时伴随着它们：一方面，司法的一大特征是独立。独立是司法公正的重要特征，独立要求任何非法律的干扰。我国法律规定法院作为国家审判机关享有独立的审判权，这就意味着法院本身的公正需求也同样从内核深处衍生出包括媒体在内的干扰。另一方面，媒体监督对一切社会负面影响具有天然抗争性。因为司法腐败和司法不公是当前世界的焦点问题之一，较其他社会问题更能吸引社会的眼球，所以更容易成为媒体的关注的热点。尤其是近年来，互联网的巨大作用，可以把任何一件小事成百倍千倍地扩大。近年来的媒体热炒的“武汉中院法官腐败案”、“沈阳中院腐败案”等就是典型例子。从这一层面上讲，媒体的监督对反对司法腐败具有良好的效果。如何在实践中将媒体与司法的宣传策略找到一个最佳结合点,值得我们思考.为此,笔者就司法机关的“走出去” 战略与媒体的 “请进来”做法作一个简要分析,以期能对司法与媒体的进一步和谐共赢有所裨益.
一“走出去” 战略：司法机关的的实践探索
在媒体的监督之下，司法机关除了积极支持媒体的工作之外就是否喑哑无语、无所作为呢？当前，中国的司法机关正在做一个尚未引起理论界关注的具有中国特色的探索，那就是笔者所称的法院“走出去战略”。以云南省高级人民法院为例，这种 “走出去战略”的内容可简要概括如下：
(一).法院新闻宣传机构设置。云南省高级人民法院从法院内部抽出部分人员，并设置专门机构——新闻宣传中心。新闻中心由以往的宣传处升格组成，人员也进行了相应的扩充。新闻中心下设新闻宣传办公室、新闻发布办公室、《审判与法治》杂志编辑部、《人民法院报》云南记者站、云南法院网、电视摄制组等内设部门。
(二).法院新闻宣传具体做法。一是出台相关政策、指导性意见，加强对下级法院的新闻宣传宏观指导；二是将本单位的司法、行政等活动形成宣传材料，在相关的报纸、网站和电视台进行刊载和播放，大力宣传司法机关的司法活动；三是采用新闻发布会等方式，向社会公众发布云南省高级人民法院的各类重大新闻；四是借助云南高院所称的“几张嘴”，即“借当地党政领导的嘴、借人大政协的嘴、借人民群众的嘴、借人民陪审员的嘴”，大力宣传司法公正，树立人民法院公正、高效、廉洁的良好形象；五是采取与专家学者举办“法律沙龙”、召开学术研讨会、编辑出版“云南法官文库”等方法、摄制《以法律的名义》电视专题片、举办卫星电视转播的文艺晚会等方式，向社会公众展示法院、法官形象。六是加强 对新闻媒体采访权的保护，加强对新闻记者相关权利的保护。
实践证明，云南高院的这一做法在促进社会公众了解法院、感受司法公正、树立司法权威等方面起到了积极作用。起到了法律“宣传员”、化解误会“消防员”的积极作用。同时，放眼全国法院，这种法院自身发起的“走出去战略”在全国司法机关中相当普遍，从最高人民法院的机关刊物《人民法院报》刊载的部分宣传文章来看，至少可以说明作为国家最高审判机关对法院参与对外宣传并不反对。这一做法对确保司法公正和树立司法权威是否有益，还有那些需要改进之处，这些问题，理论界尚未有定论。
二、“请进来”做法：媒体监督思路的与时俱进
在过去的新闻监督中，很多媒体采用的是“点对点”式的新闻采访方式（也就是事件发生了，才派出记者进行采访）。随着社会的发展，新闻采访模式的更新，一种值得注意的现象正在各媒体盛行，那就是新闻媒体的“请进来”做法。这种做法就是大胆打破传统的“点对点”式采访方法，记者主动走进司法机关，或者将司法机关的内容主动纳入公众视野，以期获取更加权威的法院资讯。这种做法，同样可以与法院的“走出去”战略进行对应比较：
（一） 新闻媒体的机构设置。随着社会经济的发展，法治建设进程的不断推进，法制新闻与司法机关的受关注程度前所未有。为此，不仅传统的法制类期刊，就连生活类的报刊都设有政法新闻部或者法律新闻部。这些部门专门负责司法部门的新闻采访。这些媒体也越来越青睐那些法律专业毕业的、具有新闻采写能力的毕业生，目前，越来越多的法律专业毕业生进入新闻媒体，这群有着法律专业教育背景的新闻从业人员对法治新闻产生的巨大推动趋势不可小觑。
（二）.新闻媒体“请进来”做法的具体体现。新闻媒体“请进来”做法中，一是采取派出专门记者联系司法部门，这种“联系”并非以往的“见子打子”式的采访，而是全方位的、日常性的联系。二是采取在各级司法机关发展特约记者、通讯员，以及在各地成立记者站等方式，广泛动员司法机关内部人员参与新闻报道。这种方式往往使媒体能够从司法机关通讯员的稿件中获取第一手的资料，达到新闻快捷、准确等要求；三是与司法机关合作，在电视台、报刊杂志举办相关的法制栏目、法制板块，这种方式采取用媒体的平台，电视节目这种群众喜闻乐见的方式，传播司法机关的声音。四是采取同司法机关人员举行座谈、联欢等方式，增强了解，加强沟通，最终达到彼此的相互理解。
媒体的“请进来”做法，其积极意义在于：能够最大限度地了解司法机关的案件信息、重大新闻，提高新闻的准确性。这一做法同法院系统的“走出去”战略有异曲同工之妙。在看到这一做法优势的同时，我们也有以下顾虑：一是法官作为媒体的通讯员或者特约记者是否适当，是否违背法官独立于新闻之外的原则？二是司法机关与媒体的关系融洽，固然是一件好事。但是个别案件真正需要媒体仗义执言行使舆论监督时，在交情与颜面的照顾之下，当地媒体是否又会犹豫不决。这一点，也是“看本地负面新闻需要找外地报纸”现象的根源之一。在此一说，并非杞人忧天。
作者单位：云南省高级人民法院
